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Este libro LA PREVENCION Y LA LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES Y LA CORRUPCION de la editorial COMARES esta escrito por el gran escritor FRANCISCO JIMENEZ GARCIA , 2015 el cual contiene 320 paginas y trata sobre Derecho

  • Editorial COMARES
  • Autor FRANCISCO JIMENEZ GARCIA , 2015
  • Categoria Derecho
  • ISBN 9788490452721
  • Paginas 320

Descripción del libro LA PREVENCION Y LA LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES Y LA CORRUPCION

Estoy escribiendo este Prólogo abrumado como ciudadano por las noticias nacionales sobre casos de corrupción y lavado de dinero que afectan, entre otros, a miembros prominentes de la "clase política".

En la gran mayoría de ellos hay aspectos comunes que nos interesa destacar aquí: la intervención de instituciones financieras, el uso de cuentas bancarias y la realización de depósitos de grandes cantidades de dinero cuyo origen parece ser ilícito y que se transfieren a cuentas ubicadas en otros países.

Este movimiento de fondos entre instituciones financieras ubicadas en diferentes Estados es consecuencia de la ya consolidada globalización de la economía, la creación de un mercado global que permite, entre otras cosas, que una transferencia de dinero (cualquiera que sea su origen) de un país a otro pueda ser ordenada en pocos segundos desde cualquier dispositivo electrónico.

La eliminación de las fronteras, los avances tecnológicos y los servicios de comunicación y comercio han facilitado e incluso multiplicado las actividades delictivas internacionales.

Algunos de los casos que hoy inundan nuestros medios de comunicación han sido descubiertos gracias a la colaboración de otros países, que han advertido, por ejemplo, que una cierta institución financiera puede estar lavando dinero de la corrupción y el crimen organizado.

Esta colaboración interestatal es un ejemplo de la estrategia que se ha diseñado a nivel internacional para hacer frente a los fenómenos delictivos mundiales.

En este contexto, el trabajo de Francisco Jiménez García no podía ser más oportuno.

Este profesor de derecho internacional público y relaciones internacionales contribuye de manera fundamental, desde su disciplina, al estudio de dos fenómenos distintos pero claramente relacionados entre sí, como son la corrupción y el blanqueo de capitales.

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